Buscar Personas en Colombia
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Buscar Personas en Colombia
🇨🇴 Conoce cómo buscar personas en Colombia (CO) mediante información en bases de datos, registros públicos y listas nacionales e internacionales
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Buscar Información de Personas en Colombia
📊 La búsqueda de personas en Colombia contiene información que incluye bases de datos de individuos y empresas en listas internacionales.
🌐 El resultado contiene una verificación en bases de datos internacionales que incluyen información de personas y compañías en las listas de políticos, PEPs, famosos, OFAC, Interpol, ONU, sanciones y alertas nacionales relacionadas con Colombia (CO)
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| Buscar Personas en Colombia
- Puede encontrar datos de personas, nombre y apellido en facebook, sitios de noticias, redes sociales y servicios de información en internet
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| Registro de Personas en Colombia
- Registraduría Nacional del Estado Civil
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| Como buscar datos de una persona?
- Consulta información de personas en redes sociales, sitios de noticias, guía telefónica y en las instituciones públicas. Acta de nacimiento del Registro Civil y Certificados de Registros Públicos.
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| Registraduria Nacional del Estado Civil Teléfonos y Direcciones de las oficinas del Registro Civil. - Dirección Nacional de Identificación - Horario de atención al público
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| Donde se consultan datos de las personas en Colombia? En la Registraduría Nacional del Estado Civil. - El Registro Civil es parte de la Registraduria de Colombia de Colombia -
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Identificación : anualmente se tramitan unos 4.118.198 documentos de identidad :
Cédulas de ciudadania : 2501994
Tarjetas de identidad : 1616204
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| Se expidieron 5935788 certificados de vigencias de la cédula y 1547458 colombianos solicitaron cita para trámites de identificacion. Hay 2645910 documentos pendientes por reclamar en todas las registradurias del pais durante el año 2015
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| Alcaldía de Bogotá - SPJ Sistema de Información de Personas Jurídicas : Distrito Capital. Subdirección de Personas Jurídicas. Renovación del Registro Único Empresarial y Social RUES.
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| ISpeak RNPCI - Registro Nacional de Personas Certificadas en Inglés - Base de datos con información de las personas con certificado en el programa ispeak, incluye datos de contacto.
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| SuperNotariado - Superintendencia De Notariado Y Registro. MinJusticia.
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| Registro de inmuebles y vivienda de Cali. Trámites enajenacion de inmuebles destinados a la vivienda. Registro Personas Naturales. Requisitos: Solicitud escrita en original y copia. Declaracion .
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| CCB - Cámara de Comercio de Bogotá - Registro personas naturales en Bogota - Registros Públicos
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| Camara BAQ Registro de personas naturales en la Cámara de Comercio se deben matricular todas las personas naturales que de manera continua y permanente realicen cualquier actividad regulada.
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| CC Barranca Tarifa Única Anual De Afiliación. Servicio Para Afiliados. Listados de Registro Personas Naturales.
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| Salud Colombia - Registro personas viviendo con VIH - SIDA
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| Cartagena - Registro de personas naturales y jurídicas que ejerzan juegos de suerte y azar. Según el articulo 5º de la ley 643 de 2001 son juegos de suerte y azar
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| Medicina Legal - Registro Nacional de Desaparecidos. Información de las personas reportadas como desaparecidas.
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| Mapa de Bogota, Colombia por Departamentos y Municipios
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Pasaportes de Colombia ![-]()
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| Certificado electoral. Votar trae beneficios
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| Cámara de Comercio de Tuluá - Registro personas naturales y jurídicas. - Las actividades económicas que corresponden al Registro Nacional Público
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| 🇨🇴 Buscar Personas en Colombia Cedula
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| Como Buscar Personas en Colombia
Para buscar personas en Colombia seguir las consultas del Directorio de Registro de Personas. Instituciones públicas y empresas. Donde Buscar Personas en Colombia ? Consulta la Guía rapida de trámites públicos y formularios en Colombia. Servicios públicos, ministerios, institutos, organizaciones y empresas colombianas.
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| Registro de Colombia - Registro Civil
Registraduria - Registro Civil de Colombia - Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Preguntas Frecuentes sobre registro del estado civil - CAIC de la Dirección Nacional de Identificación
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| Registraduria - Registro Civil de Colombia.
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| Registro personas naturales en Bogota
CCB - Cámara de Comercio de Bogotá - Registros Públicos - como conultar el registro RNPCI Registro Nacional de Personas Certificadas
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| Personas con Discapacidad en Colombia. Registraduría. Registro de Personas con Discapacidad. Trámites, Consultas y Formularios en Línea
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| MinSalud RLCPD - Registro para la Localización y Caracterización de Personas con discapacidad. El RLCPD es una herramienta que permite recoger vía web información sobre dónde están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes.
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| Movilidad Bogota - Instructivo Personas con Discapacidad Afiliados. Instructivo Registro Personas Con Discapacidad. Verificación De Excepción De La Restricción De Circulación.
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| UDAPV Unidad de Atención para la Población Vulnerable atendió 117998 colombianos en 2015.
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| Trámite de bonos pensionales y crédito publicó del MINHACIENDA
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| Tarjeta de Identidad de Colombia. Registraduría Consulta y Trámites
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| Tarjeta de Identidad - Trámites, Consultas y Formularios en Línea en la Registraduría Nacional de Colombia
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| Tarjeta de identidad en la Registraduría
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| Tarjeta de identidad de Colombia - Tarjeta de Identidad Azul Biometrica para jovenes colombianos
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| Pida a su domicilio el documento de Identidad - Lineas de atencion al ciudadano:
Bogota: 3 578240 y Nacional: 0 18000 521112 - Registraduría
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| Citas por internet - Como sacar una cita para trámite de cédula o tarjeta de identidad?
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| Registraduria - Registro Civil de Colombia Sitio de la - Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia - Registraduria Colombiana -
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Registraduria Nacional del Estado Civil.
Dirección: Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN, Bogotá D.C., Colombia -
Horario de atención al público en el CAIC de la Dirección Nacional de Identificación de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua - Teléfonos Conmutador PBX: (571) 220 2880 y 220 7600 -
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| Registro Civil de Colombia - Qué es el registro civil? El registro civil es el instrumento, tanto legal como administrativo, por medio del cual el Estado reconoce los derechos y los deberes civiles de los ciudadanos colombianos. - Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el registro del estado civil de la República de Colombia-
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| Donde Votar en Colombia? Consultar el lugar de votación por numero de documento. Conoce si ya está listo el documento de identidad, tarjetas de identidad o cédulas de ciudadanía.
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| Registro de Personas en el Registro Civil de Colombia
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| Registradurías de Bogotá
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| Trámites y Certificaciones
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| Registro Civil Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Cancelación y Corrección de Datos. Trámites y Certificaciones
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| Preguntas Frecuentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil
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| Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres (2014). Quien es el Registrador Nacional?
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| Elecciones
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| Tarjetas y Cuadernillos Electorales
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| Consultas de Partidos y Movimientos Políticos de Colombia
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| Colombianos inscritos. Ver estadísticas por municipios y zonas
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| Elecciones Locales Asamblea Departamental, Gobernador, Concejos Municipales Alcaldes y Juntas Administradoras Locales - Consulta de puestos de Votación
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| Riesgo Electoral y Biometria
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| división política por municipios - Censo Electoral
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| Mapas Electorales de Bogota
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| Consultas de Partidos y Movimientos Políticos
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| Biometría en Colombia. Registraduría Consulta y Servicios
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| Biometría - Servicios, Consultas y Formularios en la Registraduría Nacional de Colombia
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| Biometría en Colombia - Servicios
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| Biometría electoral - Preguntas frecuentes
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| Biometría y transparencia en la identificación de personas
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| Cédula de Ciudadanía de Colombia. Registraduría Consulta y Trámites
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| Cédula de Ciudadanía - Puede encontrar datos de personas, nombre y apellido en facebook, sitios de noticias, redes sociales y servicios de información en internet
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| Como buscar datos de una persona?
- Consulta información de personas en redes sociales, sitios de noticias, guía telefónica y en las instituciones públicas. Acta de nacimiento del Registro Civil y Certificados de Registros Públicos.
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| - Registraduría Nacional de Colombia
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| Certificados en Línea : Certificado de Cédula - Solicite Gratis el Certificado de Vigencia de la Cédula de Ciudadanía
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Cédula de ciudadanía de Colombia Registro Nacional
Consulta la Cédula de Ciudadanía de Colombia en Registro Nacional
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| Cédula de Ciudadanía en la Registraduría
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| Censo Electoral - Consulta Donde esta inscrita su cédula - Buscar por No. de documento
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| Inscripción de Cédulas - Capacitación
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| Preguntas frecuentes sobre la inscripción de cédulas
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| Inscripción automatizada de cédulas
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| Hay 672.799 colombianos que se acercaron a los puestos a inscribir su cédula en 2014
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| Pendientes: 2.013.608 personas no han reclamado su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o su tarjeta de identidad azul biométrica en la Registraduria en la primera semana de marzo 2014.
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Colombia Teléfonos Buscar Télefono y Dirección en Colombia
GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
| Nombre : | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL | | Alias : | German Alberto PEREZ OCAMPO; Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL; PEREZ OCAMPO, German Alberto | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-14; 1971-06-12 | | País : | co | | Dirección : | CL34E9115, Medellin; MEDELLIN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Nidal Ahmed WAKED HATUM
| Nombre : | Nidal Ahmed WAKED HATUM | | Alias : | Nidal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Nidal Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-16; 1971-07-26; 1971-08-02 | | País : | co; es; pa | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jose Maria NEGRETE LUNA
| Nombre : | Jose Maria NEGRETE LUNA | | Alias : | NEGRETE LUNA, Jose Maria | | Fecha de nacimiento : | 1971-06-06 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Egis Colombia S.A.S.
| Nombre : | Egis Colombia S.A.S. | | Alias : | Egis Colombia S.A.S | | País : | co; pa | | Dirección : | CALLE 75# 13-51 PISO 6, 110221 BOGOTA DC, Colombia; Calle 75# 13-51 Piso 6, 110221 Bogota DC, Colombia; Calle 75#13-51 Piso 6 110221 Bogota DC Colombia | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2024-01-03 - 2027-01-02; Cross Debarment: IDB - 2024-02-02 - 2027-01-02; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2024-02-26 - 2027-01-02; Debarment w/ conditional release - Corruption, Fraud - 2024-01-03 - 2027-01-02; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2024-01-03 - 2027-01-02 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
LITOGRAFIA VARON
| Nombre : | LITOGRAFIA VARON | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 34 NO.35-51, CALI, VALLE; Carrera 34 #35-51, Cali, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
HERNANDO ECHEVERRI HERRERA
| Nombre : | HERNANDO ECHEVERRI HERRERA | | Alias : | ECHEVERRY HERRERA, Hernando; Hernando ECHEVERRI HERRERA; Hernando ECHEVERRY HERRERA | | País : | co; us | | Dirección : | BUENAVENTURA; c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
HOTEL SIN PECADOS
| Nombre : | HOTEL SIN PECADOS | | Alias : | GAVIOTAS LTDA.; HOTEL SIN PK2; MOTEL CAMPO AMOR | | País : | co; us | | Dirección : | CALLE 4A NO. 21-34 CIRCUNVALAR, CARTAGO, VALLE; Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA
| Nombre : | CARLOS ARTURO CORREA MOJICA | | País : | co | | Fuente : | Colombian PEP Declarations | | Fecha : | 2023-11-02T10:40:44 |
Didier de Jesus RIOS LOPEZ
| Nombre : | Didier de Jesus RIOS LOPEZ | | Alias : | RIOS LOPEZ, Didier de Jesus; TUTO | | Fecha de nacimiento : | 1974-06-18 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Viviana GOMEZ GOMEZ
| Nombre : | Viviana GOMEZ GOMEZ | | Alias : | GOMEZ GOMEZ, Viviana | | Fecha de nacimiento : | 1982-10-17 | | País : | co | | Dirección : | CARTAGO, VALLE; Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
International Services Agency S.A.S.
| Nombre : | International Services Agency S.A.S. | | Alias : | A4SI; Academy for Security Instruction S.A.S. | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CARRERA 19 NO. 97-31 OF. 603, BOGOTA; Avenida Carrera 19 No. 97-31 Of. 603, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-12-09; SUDAN-EO14098 - Executive Order 14098 (Sudan) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
AMAURY GONZALEZ POLANCO
| Nombre : | AMAURY GONZALEZ POLANCO | | Alias : | ARMANDO GONZALEZ APUSHANA; Amaury GONZALEZ POLANCO; Armando GONZALEZ APUSHANA; EL GORDO BAEZ; GONZALEZ POLANCO, Hermagoras; GORDITO POLANCO; Hermagoras GONZALEZ POLANCO; MILCIADES; UNCLE TOLI | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-19; 1962-10-19 | | País : | aw; co; us; ve | | Dirección : | Avenida El Milagro, Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia; Caja Seca, Zulia; Karla Karolin Penthouse, Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia; MARACAIBO, ZULIA; Maicao, Guajira; Maracaibo, Zulia; Merida, Merida | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SULMA MUSO
| Nombre : | SULMA MUSO | | Alias : | LA PATRONA; LA SENORA; LA SEÑORA; MUSSO TORRES, Zulma Maria; Sulma MUSO; Zulma Maria MUSSO TORRES | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-27 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-09-16; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Rubiel MEDINA CARDONA
| Nombre : | Rubiel MEDINA CARDONA | | Alias : | MEDINA CARDONA, Rubiel; MONO AMALFI | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-17 | | País : | co | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
COMERCIAL PLANETA
| Nombre : | COMERCIAL PLANETA | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 12 NO. 12-13, MAICAO; Carrera 12 No. 12-13, Maicao | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JHONNY CANO
| Nombre : | JHONNY CANO | | Alias : | ALEJANDRO CARDONA RIBILLAS; Alejandro CARDONA RIBILLAS; CANO CORREA, Jhon Eidelber; FLECHAS; Jhon Eidelber CANO CORREA; Jhonny CANO | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-13 | | País : | co; us | | Dirección : | CALI; Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle; Carrera 28 No. 7-35, Cali | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALMACEN ELECTRO SONY STAR
| Nombre : | ALMACEN ELECTRO SONY STAR | | Alias : | MICROEMPRESA KHANSA | | País : | co | | Dirección : | CALLE 13, NO. 10-45, MAICAO, LA GUAJIRA; Calle 13, No. 10-45, Maicao, La Guajira | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Wilder de Jesus Alcaraz Morales
| Nombre : | Wilder de Jesus Alcaraz Morales | | Alias : | ALCARAZ MORALES, Wilder de Jesus; El Indio | | Fecha de nacimiento : | 1989-02-28 | | País : | co | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-09-24 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Rafael Dario ATENCIA PITALUA
| Nombre : | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | | Alias : | ATENCIA PITALUA, Rafael Dario | | Fecha de nacimiento : | 1963-02-04 | | País : | co | | Dirección : | MONTERIA, CORDOBA; c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Martha Marina MUNERA VELASQUEZ
| Nombre : | Martha Marina MUNERA VELASQUEZ | | Alias : | MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina | | Fecha de nacimiento : | 1952-06-09 | | País : | co | | Dirección : | MEDELLIN; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LOS RASTROJOS
| Nombre : | LOS RASTROJOS | | País : | co; ec; ve | | Sanciones : | ; Reciprocal; Reciprocal - 2013-01-30; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
GRUPO WISA, S.A.
| Nombre : | GRUPO WISA, S.A. | | Alias : | Grupo Wisa SA; La Riviera | | País : | bo; bz; co; cr; gt; hn; mx; ni; pa; sv; uy | | Dirección : | CALLE 15 ENTRE AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA ROOSEVELT, COLON; Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon; P.O. Box: 00705 Zona Postal 0302, COLON, Panama; PANAMA, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-05-05; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Teléfono : | 5074337000 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Ayman Said Joumaa
| Nombre : | Ayman Said Joumaa | | Alias : | AIMAN JOUMAA; AIMAN SAID JOMAA KHARFAN; AYMEN JOMAA; AYMEN JOUMHA; AYMEN SAEID JOMAA; Aiman JOUMAA; Aiman Said JOMAA KHARFAN; Ayman Saied JOUMAA; Aymen JOMAA; Aymen JOUMHA; Aymen Saeid JOMAA; EIMAN JOUMAA; Eiman JOUMAA; JOUMAA, Ayman Saied | | Fecha de nacimiento : | 1964-06-21; 1976-06-15 | | País : | co; lb | | Dirección : | Maicao; Medellin | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA
| Nombre : | JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA | | País : | co | | Fuente : | Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations | | Fecha : | 2025-12-08T11:01:46 |
INMOBILIARIA FER CADENA
| Nombre : | INMOBILIARIA FER CADENA | | País : | co | | Dirección : | DIAGONAL 23 NO.11-07 P.2, CALI, VALLE; Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Juan Santiago GALLON HENAO
| Nombre : | Juan Santiago GALLON HENAO | | Alias : | GALLON HENAO, Juan Santiago | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-26 | | País : | co | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Diego Javier Osorio Jimenez
| Nombre : | Diego Javier Osorio Jimenez | | País : | co | | Fuente : | Colombian Joining the Dots PEPs; PEP position annotations | | Fecha : | 2025-12-08T11:01:46 |
Alba Judith MOLINA CUBILLOS
| Nombre : | Alba Judith MOLINA CUBILLOS | | Alias : | MOLINA CUBILLOS, Alba Judith | | Fecha de nacimiento : | 1963-03-01 | | País : | co | | Dirección : | BOGOTA; Calle 42 No. 72-A35 Casa 16, Bogota; Calle 43A No. 69D-51 Trr. 5 Apto. 817, Bogota; c/o DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA., Bogota; c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota; c/o VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CANALES VENECIA LTDA.
| Nombre : | CANALES VENECIA LTDA. | | Alias : | CANALVE LTDA. | | País : | co; us | | Dirección : | CARRERA 42 NO. 40CSUR-18, ENVIGADO, ANTIOQUIA; Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.
| Nombre : | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S. | | Alias : | TRANSCIBA | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CIUDAD DE CALI NO. 10A-42, BOGOTA; Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota; Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota; Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U.
| Nombre : | SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U. | | Alias : | S.A.S. E.U. | | País : | co; us | | Dirección : | CARRERA 66 NO. 7-31, BOGOTA; Carrera 66 No. 7-31, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jalal Ahmed Waked Hatum
| Nombre : | Jalal Ahmed Waked Hatum | | Alias : | Jalal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Jalal Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1976-10-18 | | País : | co; pa | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
7 KARNES
| Nombre : | 7 KARNES | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA CIUDAD DE CALI NO. 15A-91, LOCAL A06-07, BOGOTA; Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91, Local A06-07, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CONSTRUCTORA AMERICA S.A.
| Nombre : | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 63 NO. 17-07, BOGOTA; Carrera 63 No. 17-07, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CARMEN SUAZA BARCO
| Nombre : | CARMEN SUAZA BARCO | | Alias : | Carmen SUAZA BARCO; Maria del Carmen SUAZA BARCO; SUAZA BARCO, Maria del Carmen | | Fecha de nacimiento : | 1921-05-06 | | País : | co; mx; us | | Dirección : | Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3, Colonia Juarez, C.P. 06600 Mexico City, Distrito Federal; MEDELLIN; c/o AGROESPINAL S.A., Medellin; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin; c/o FRANZUL S.A., Medellin; c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin; c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALI MOHAMMAD SALEH
| Nombre : | ALI MOHAMMAD SALEH | | Alias : | ALI ABD-AL-AMIR MUHAMMAD SALIH; ALI MOHAMED SALEH; ALI MOHAMMAD SALAH; ALI MUHAMMAD ABD-AL-AMIR SALIH; ALI MUHAMMAD SALIH; Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH; Ali Mohamad SALEH; Ali Mohamed SALEH; Ali Mohammad SALAH; Ali Mohammad SALEH; Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH; Ali Muhammad SALIH; SALAH, Ali Mohammad; SALEH, Ali Mohamad; SALEH, Ali Mohamed; SALEH, Ali Mohammad; SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; SALIH, Ali Muhammad; SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir | | Fecha de nacimiento : | 1974-01-01 | | País : | co; lb | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
GOMEZ MARIN LTDA.
| Nombre : | GOMEZ MARIN LTDA. | | País : | co | | Dirección : | Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle; KM. 2 VIA AL AMPRAO, ANSERMANUEVO, VALLE; Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle; Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Orlando CIFUENTES VARGAS
| Nombre : | Orlando CIFUENTES VARGAS | | Alias : | CIFUENTES VARGAS, Orlando; EL CHUTE | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-10 | | País : | co | | Dirección : | CALI; c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali | | Sanciones : | Reciprocal; SDNT - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA.
| Nombre : | LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA. | | País : | co | | Dirección : | AVENIDA BOYACA NO. 68-24, BOGOTA; Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
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