Buscar Personas en España
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🇪🇸 Buscar Personas en España
DNI - Madrid, Comunidades y Provincias
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| Como buscar datos de una persona?
- Consulta información de personas en redes sociales, sitios de noticias, guía telefónica y en las instituciones públicas. Acta de nacimiento del Registro Civil y Certificados de Registros Públicos.
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| Registro Civil de España -
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| Registro Civil Consular - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El Registro Civil Consular, se lleva en todas las Embajadas y Consulados de España en el extranjero y tiene todas las mismas funciones que los Registros Civiles
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| Registro Civil Generalitat Valenciana - Registro Civil on-line. Sistema de cita previa; Solicitar on-line de certificados; Otros trámites. Generalitat Valenciana Conselleria de Justicia
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| Ministerio de Justicia - Registro Civil de España
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| -Ayuntamiento de Madrid - Registro Civil Único - Trámites en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid - Registro Civil Único. Horario. de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
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Registro Civil - Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas -
El Registro Civil es un organismo público en el que se inscriben los acontecimientos que afectan al estado civil de la persona.
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| Registro Civil - Ministerio de Justicia - Direcciones y teléfonos Teléfonos de Atención al ciudadano: 902 007 214 - 91 837 22 95
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| Buscador General de direcciones y teléfonos de Registros Civiles. Registro Civil Central, Búsqueda por Municipio, Nombre del municipio, Partido Judicial, Nombre del partido judicial, Provincias, Provincia
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| Registro Civil Central de Madrid, Certificados de matrimonio - Gestoria FGM - Certificados en el Registro civil central, Certificados de matrimonio, Partida de nacimiento Registro civil Central de Madrid.
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| Disposición 12628 del BOE núm. 175 de 2011 - La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957,
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| Canal Jurídico - Registro Civil - El Registro Civil es el lugar donde se constata oficialmente la existencia, estado civil y condición de las personas, recopilándose datos sobre nacimiento,
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| Ayuntamiento de Oviedo, Registro civil Archivo Municipal - Documentos digitalizados - Estos libros continuaron en los municipios hasta la entrada en vigor de la Ley Provisional 2/1870, de 17 de junio, del Registro Civil, y su Reglamento, -
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| Registro civil central Madrid, partida literal de nacimiento
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| Gestoria FGM - Registro civil central, Partida literal de nacimiento, Calle Pradillo Madrid, España, gestoria y asesoria.
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| Registro civil - Gestoria Madrid - registro civil central, gestoria en madrid, gestoría, gestores, asesoria, fiscal, laboral, contable, trafico, transferencia, vehiculo, legalizar,
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| Certificados del Registro Civil Central - Trámites urgentes en el Registro Civil Central de Madrid calle Montera, 18. Tramitamos por usted sus partidas de Nacimiento, Certificados de Matrimonio
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| Información Práctica - Registro Civil - Matrimonio - La inscripción hace fe del acto del matrimonio y de la fecha, hora y lugar en que se contrae. Es el medio de prueba de que el matrimonio se ha realizado,
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| Registro Civil Consular - Ministerio de Asuntos Exteriores – El Registro Civil Consular, que se lleva en todas las Embajadas y Consulados de España en el extranjero, tiene las mismas funciones que los
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| El Registro Civil inscribe El nacimiento., La filiación., El nombre y apellidos y cambios sobre los mismos., La emancipación y habilitación de edad., Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos., Las declaraciones de ausencia o fallecimiento., La nacionalidad y vecindad., La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley., El matrimonio., La defunción.
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| El Registro Civil está integrado por los Registros Municipales a cargo del Juez de 1ª Instancia, asistido del Secretario, por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero y por el Registro Civil Central. Segun la Ley del Registro Civil.
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| Los Registros Civiles Municipales Principales son 431. de ellos 15 son exclusivos dedicados únicamente a tareas de Registro Civil. El resto se encuentra a cargo de un Juez de 1ª Instancia asistido por un secretario que realizan actividades registrales de forma parcial.
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| Los Juzgados de Paz, actuando asimismo como Registros Civiles Municipales Delegados. en la actualidad existen 7.667.
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| Demarcación consular oficina del Registro Civil. en la actualidad existen 177.
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| Listado de Registros Civiles de España con dirección y teléfono.
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| Trámites relacionados
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| Cambio de Nombre y Apellidos
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| Inscripción de Matrimonio
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| Trámites y gestiones personales
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| Búsqueda general en Direcciones y Teléfonos, Buscador de Direcciones del Ministerio, Teléfonos y Localización en Mapas de los Órganos Centrales, Juzgados y Tribunales del Ministerio de Justicia.
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| Programa gratis en Android Market - Aplicación de Direcciones y teléfonos para tu móvil. App del Ministerio de Justicia sobre Direcciones y teléfonos para tu móvil android
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| Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas - Registro Civil - El Registro Civil es un organismo público en el que se inscriben los acontecimientos que afectan al estado civil de la persona.
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| Registro civil - Administración de Justicia en Euskadi - El Registro Civil es un registro público en el que se inscriben los hechos relativos al estado civil de las personas (el nacimiento, los nombres y apellidos
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| Trámites de nacionalidadespañola por "ser nietos de españoles". Lista de registros civiles de España por localidades. Números de teléfonos y direcciones - Ministerio de Justicia de España. Como Tramitar la Nacionalidad Española por Residencia
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| Lista de registros civiles de España - Modelos de solicitud. Formularios de extranjería
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| Formulario 790
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| Relación y descarga de modelos de solicitud normalizados del Ministerio de Justicia
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| Persona y familia
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| Certificado de Nacimiento
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| Certificado de Matrimonio
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| Certificado de Defunción
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| Inscripción de Nacimiento
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| Inscripción de Matrimonio
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| Inscripción de Defunción
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| Certificado de Fe de Vida y Estado
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| Cambio de Nombre y Apellidos
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| Rectificación registral del sexo
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| Seguimiento de Expedientes del Registro Civil Central
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| Últimas Voluntades y Seguros de vida
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| Certificado de Actos de Última Voluntad
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| Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento
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| Antecedentes Penales
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| Certificado de Antecedentes Penales
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| Solicitud de Cancelación de Antecedentes Penales
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| Nacionalidad
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| Obtención de Nacionalidad Española
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| Consulta telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia
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| Abogados y Procuradores
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| Reconocimiento del Título Profesional de Abogado y Procurador que provenga de la Unión Europea o de los Estados del Espacio Económico Europeo.
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| Reconocimiento del Título Profesional de Abogado y Procurador que no provenga de la Unión Europea o de los Estados del Espacio Económico Europeo: la homologación de títulos extranjeros y el trámite de dispensa legal de nacionalidad.
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| Expedición del Título Profesional de Procurador de los Tribunales
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| Tasa Judicial
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| Tasa Judicial
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| Indemnizaciones
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| Indemnización por Funcionamiento de la Administración de Justicia
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| Entidades Religiosas
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| Inscripción en Registro de Entidades Religiosas
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| Apostilla de la Haya
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| Legalización única o Apostilla de la Haya
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| Derechos de Gracia
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| Petición de Indulto
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| Títulos Nobiliarios y Grandezas
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| Orden de San Raimundo de Peñafort
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| Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales - Depósitos y consignaciones judiciales
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| Provincia
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| LA Coruña
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| Alava
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| Islas Baleares - Illes Balears
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| Vizcaya
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| Zamora
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| Zaragoza
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| Espana - Registros Publicos
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| El Registro Público es una institucion publica en Espana con oficinas en cada estado en cada pais. Es el organismo encargado de brindar información publica a los ciudadanos Espanoles. Existen Puede ser llamado tambien Registro Civil, Registro Demografico, Registro de Bienes, Registro de Propiedades, Registro publico de Comercio, Registro de marcas. Consulte la seccion de cada estado para mayor informacion.
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| Registro Nacional España - Registros en Espana Buscar Datos de Personas, Empresas, Propiedades y vehiculos en el Registro Publico. Información sobre el padron electoral.
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| Registro Público de Contratos - Espana - Ministerio de Economía y Hacienda. Remisión telemática de datos de contratos. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto Legislativo.
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| Registro público es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos.
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| Espana, Registro público Municipal de Demandantes de Viviendas . Ayuntamiento de Sevilla
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| Espana, Cantabria Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida Consultar registro demandantes. Promociones en construcción. Promotores .
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| Registro público de concesionarios - Espectro radioeléctrico - Real Decreto Reglamento de desarrollo de la Ley .
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| Comunidad Europea - Registro público de documentos del Consejo Referencias públicas a todos los documentos del consejo europeo desde 1999.
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| Estado civil - Ministerio de Justicia - El Registro Civil es un registro en el que se inscriben los hechos . Estructura Organica . Conforme al artículo 10 de la Ley del Registro Civil, el Registro Civil está integrado por otros Registros.
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| Registro civil de Euskadi - Administración de Justicia en Euskadi - El Registro Civil es un registro público en el que se inscriben los hechos relativos al estado civil de las personas (el nacimiento, los nombres y apellidos, los parientes.
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| Registro Civil - Comunidad de Madrid - El Registro Civil es el instrumento por el que se da publicidad a los hechos relativos al estado civil de las personas y que constituye la prueba de los mismos.
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| Registro Civil de Navarra Gobierno de Navarra - Registro Civil de Pamplona + Avenida. Sancho el Fuerte, 831007 Pamplona - Teléfono 848 424 008Cita previa expedientes: 848 424 062 - Fax: 848 424 .
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| Registro Civil de Aragón Registro Civil Zaragoza - Gobierno de Aragón - Trámites de Solicitud de nacionalidad española por residencia - Expediente previo al matrimonio civil - cita previa en Internet
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| Registro Civil Consular Ley del Registro Civil, el Registro Civil está integrado por los Registros Municipales .
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| El registro de personas para un trasplante cruzado ya tiene cien . - Televisión - La 1 - Telediario - El registro de personas para un trasplante cruzado ya tiene cien parejas, Telediario online, completo y gratis en .
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| Ayuntamiento de Madrid - Registro Civil Único - Gestiones y Trámites - Horario de Atencion: de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Sábado inhábil (las diligencias de carácter inaplazable como licencias de enterramiento, presentación de recursos .
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| registro de personas para un trasplante cruzado - Televisión - La 1 - Telediario - El registro de personas para un trasplante cruzado ya tiene cien parejas, Telediario online, completo y .
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| Registro Civil Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil - BOE.es - La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo . Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, .
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| Registro Civil Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas El Registro Civil es un organismo público en el que se inscriben los acontecimientos que afectan al estado civil de la persona. La Generalitat , siendo .
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| Registro Civil de Sucre Alcaldía del Municipio Sucre - Estado Miranda - Registro Civil Servicios del Registro Civil de Sucre Requisitos exigidos para la celebración del Acto de Matrimonio
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| RNP Registro de Proveedores Bienes y Servicios - RNP - Registro . - Osce Inscripción en el Registro de Proveedores de Bienes. en el Registro de Proveedores de Bienes deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, .
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| Registro Civil - Región de Murcia Digital Canal Jurídico - El Registro Civil es el lugar donde se constata oficialmente la existencia, estado civil y condición de las personas, recopilándose datos sobre nacimiento, .
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Movimientos Migratorios. Registro Civil. Archivo General de la Administración - Secretaría de Estado.
Documentación se conserva los registros de las series del Registro Civil, con información sobre nacimientos, matrimonios, licencias para residir en Argentina, embarques de emigrantes españoles
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| Trámites y gestiones personales, Certificado o Certificación de Nacimiento - Si se quiere solicitar algún certificado de nacimiento por correo y el formulario o una carta al Registro Civil indicando claramente los datos e información de la persona. Ministerio de Justicia.
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| Tramites Inscripción en el registro de control metrológico de personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, comercialicen, o cedan en arrendamiento instrumentos
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| Portal de Atención a Personas en Situación Especial - Registro . La inscripción al Registro Unificado de Servicios Sociales se configura como una obligación previa para poder actuar e intervenir en el campo de los servicios.
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| Registro personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de . las actividades econmicas que corresponden al registro nacional publico de las personas naturales y jurdicas que ejercen la actividad de vendedores de juegos .
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| Registro Personas - Foro EuroLat de Mujeres
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| Registro Personas Externas - Portal de Servicios - Universidad . Con el fin de preservar la identidad de terceras personas ante posibles usos ilícitos del servicio, se registrarán los datos de la conexión del usuario en nuestra .
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| Nº Registro personas jurídicas ______ DATOS DEL AUTORIZANTE . Ayuntamiento Pilar de la Horadada. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN PERSONAS JURÍDICAS. La cumplimentación del presente documento .
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| registro personas fallecidas - vLex España registro personas fallecidas. Libros y Revistas, Legislación, Convenios Colectivos, Jurisprudencia y Contratos y Formularios sobre registro personas fallecidas .
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| Como Buscar Personas en España? Para buscar personas en España seguir las consultas del Directorio de Registro de Personas. Instituciones públicas y empresas. Donde Buscar Personas en España ? Consulta la Guía rapida de trámites públicos y formularios en España. Servicios públicos, ministerios, institutos, organizaciones y empresas españolas.
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| Registro de España - Registro Civil
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| Registro Civil - Registro Civil de España - Registro Civil on-line. Sistema de cita previa; Solicitar on-line de certificados; Otros trámites. - Ayuntamiento de Madrid - Registro Civil Único - Generalitat Valenciana Conselleria de Justicia
Direcciones y teléfonos
Registros Civiles
Registro Civil Central
Búsqueda por Municipio
Nombre del municipio
Búsqueda por Partido Judicial
Nombre del partido judicial
Búsqueda por Provincias
Provincia - Certificados de matrimonio
Gestoria FGM - Certificados en el Registro civil central, Certificados de matrimonio, Partida de nacimiento Registro civil Central de Madrid. - Archivo Municipal - Documentos digitalizados del Registro Civil, y su Reglamento, -
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| Registro civil central Madrid, partida literal de nacimiento El Registro Civil inscribe El nacimiento. La filiación., El nombre y apellidos y cambios sobre los mismos., La emancipación y habilitación de edad., Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos., Las declaraciones de ausencia o fallecimiento., La nacionalidad y vecindad., La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley., El matrimonio., La defunción.
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El Registro Civil está integrado por los Registros Municipales
Nidal Ahmed WAKED HATUM
| Nombre : | Nidal Ahmed WAKED HATUM | | Alias : | Nidal WAKED HATOUM; WAKED HATUM, Nidal Ahmed | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-16; 1971-07-26; 1971-08-02 | | País : | co; es; pa | | Sanciones : | SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
SEACREST MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED (675538571)- SUGAR FACTORY ROAD , AMRELI , GUJ ,362720,IND
| Nombre : | SEACREST MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED (675538571)- SUGAR FACTORY ROAD , AMRELI , GUJ ,362720,IND | | País : | es; no | | Dirección : | CALLE MOLL DE SANT BERTRAN TINGLADO 3 - NAVE 1-2, 08039 BARCELONE; STRANDVEIEN 37, 1366 LYSAKER | | Sanciones : | Reciprocal - 2015-03-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
MARÍA DOLORES FLORES GARCÍA
| Nombre : | MARÍA DOLORES FLORES GARCÍA | | Fecha de nacimiento : | 1964-08-16 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
CUBAN FREIGHT ENTERPRISE
| Nombre : | CUBAN FREIGHT ENTERPRISE | | Alias : | CUFLET; LA EMPRESA CUBANA DE FLETES; La Empresa Cubana De Fletes | | País : | ar; bg; ca; de; es; it; kp; mx; nl; pl; ru; us | | Dirección : | Barcelona; Buenos Aires; Canada; Genoa; Montreal; Moscow; PYONGYANG; Pyongyang; Rostock; Rotterdam; Syczecin; Varna | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
John Francis Morrissey
| Nombre : | John Francis Morrissey | | Alias : | John Francis MORRISSEY; Johnny Morrissey; MORRISSEY, John Francis | | Fecha de nacimiento : | 1959-12-20 | | País : | es; ie | | Dirección : | Dinamarca 46 B, Malaga; MALAGA; Marbella | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-04-11; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
PESCABRAVA, S.A.
| Nombre : | PESCABRAVA, S.A. | | País : | es | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Paulo ELCORO AYASTUY
| Nombre : | Paulo ELCORO AYASTUY | | Alias : | ELCORO AYASTUY, Paulo | | Fecha de nacimiento : | 1973-10-22 | | País : | es; us | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L.
| Nombre : | PETROM INTERNACIONAL TRADE, S.L. | | País : | de; es | | Dirección : | C/O MAJID RAHMANIFAR, MOEHLSTRASSE 31, 81675 MUNICH; PL. DE VERIN 2, 28029 MADRID | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-02-07 - 2025-06-06 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Panazeate SL
| Nombre : | Panazeate SL | | Alias : | PANAZEATE SL | | País : | es | | Dirección : | CALLE NOU D'OCTUBRE, 18-BJ, 46014 VALENCIA; Calle Nou d'Octubre, 18 Bajo, 46014 Valencia; Calle Nou d'Octubre, 18-BJ, 46014 Valencia | | Sanciones : | Reciprocal - 2018-09-25; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Invention Bridge SL
| Nombre : | Invention Bridge SL | | Alias : | Invenshn bridzh SL; Інвеншн брідж СЛ | | País : | es | | Dirección : | C/Provenza 281-2-9, 08006, Barcelona; CALLE PROVENCA 281 PLANTA 2 DESPACHO 9, 08037 BARCELONA; Calle Provenca 281 Planta 2 Despacho 9 Barcelona 08037 Spain; Calle Provenca 281 Planta 2 Despacho 9, 08037 Barcelona; Cl Provenca 281 Planta 2 Despacho 9, BARCELONA, BARCELONA, Spain; Королівство Іспанія, м. Барселона (Carrerde Provenca, 281, Planta 2, Puerta 9, 08037 Barcelona, Barcelona, Spain) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-31 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Гаварі Груп Барселона СЛ
| Nombre : | Гаварі Груп Барселона СЛ | | Alias : | Gavary Group Barcelona SL; Havari Hrup Barselona SL | | País : | es | | Dirección : | Королівство Іспанія, Автономна область Каталонія, м. Віласар-де-Дальт | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2028-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
| Nombre : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-29 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-02-13T09:33:02 |
ALFONSO GIL INVERNÓN
| Nombre : | ALFONSO GIL INVERNÓN | | Fecha de nacimiento : | 1967-10-31 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
Roser Vicente Ruiz
| Nombre : | Roser Vicente Ruiz | | Alias : | Vicente, Roser Ruiz | | País : | es; pa | | Dirección : | Comte d Urqell, 204, 5°B 08036 Barcelona España; Comte d Urqetl, 204, 5°B, 08036 Barcelona, España | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-11-14 - 2032-11-13; Cross Debarment: IDB - 2022-12-20 - 2032-11-13; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-01-13 - 2032-11-13; Debarment - Corruption, Fraud - 2022-11-14 - 2032-11-13; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2022-11-14 - 2032-11-13 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-04-12T06:30:03 |
ELENA VILA GÓMEZ
| Nombre : | ELENA VILA GÓMEZ | | Fecha de nacimiento : | 1983-08-29 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-06T09:33:02 |
CUBANA AIRLINES
| Nombre : | CUBANA AIRLINES | | Alias : | EMPRESA CUBANA DE AVIACION; Empresa Cubana De Aviacion | | País : | ao; ar; bb; ca; cz; de; es; fr; gb; gy; ht; jm; mx; pa; pe; ru; us | | Dirección : | 1 Place Ville Marie, Suite 3431, Montreal; 24 Rue Du Quatre Septembre, Paris; 32 MAIN STREET, GEORGETOWN; 32 Main Street, Georgetown; Barbados; Belas Airport, Luanda; Calle 29 y Avda Justo Arosemena, Panama City; Corrientes 545 Primer Piso, Buenos Aires; Dobrininskaya No. 7, Sec 5, Moscow; France; Frankfurter TOR 8-A, Berlin; Grantley Adams Airport, Christ Church; Haiti; Jamaica; Madrid; Melchor Ocampo 469, 5DF, Mexico City; Norman Manley International Airport, Kingston; Parizska 17, Prague; Paseo de la Republica 126, Lima; Piarco Airport, Port au Prince; United Kingdom; c/o Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., Ibex House, The Minories, London EC3N 1DY | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Hans Peter Bomatter
| Nombre : | Hans Peter Bomatter | | Alias : | BOMATTER, Hans Peter; Bomatter Hans Peter La Zubia; Bomatter Khans Peter La Zubia; Hans-Peter Bomatter; Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа | | Fecha de nacimiento : | 1965-05-19 | | País : | ch; es | | Dirección : | LA ZUBIA; La Zubia | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Thieves-in-Law
| Nombre : | Thieves-in-Law | | Alias : | Kanonieri Kurdebi; Kanonieri Qurdebi; Kanonieri Qurdi; Ramkiani Qurdebi; Ramkiani Qurdi; Sinie; Thief-in-Law; Thieves Professing the Code; Thieves-In-Law; Thieves-within-the-Law; Vor v Zakonye; Vor-Zakonnik; Vor-v-Zakone; Vory v Zakoni; Vory v Zakonye; Vory-v-Zakone; Zakonnik; ВОР В ЗАКОНЕ; ВОРЫ В ЗАКОНЕ; ЗАКОННИК | | País : | es; gr; ru; ua; us | | Dirección : | United States | | Sanciones : | Reciprocal - 2017-12-22; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
MARIO SOLER SANTOS
| Nombre : | MARIO SOLER SANTOS | | Fecha de nacimiento : | 1995-09-23 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
RUFINA SANCHEZ LOPEZ
| Nombre : | RUFINA SANCHEZ LOPEZ | | País : | es | | Dirección : | C/FERROCARRIL 41, 1 DCHA, 28045 MADRID | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2007-05-24 - 2017-05-24 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
LORENA GUERRA SÁNCHEZ
| Nombre : | LORENA GUERRA SÁNCHEZ | | Fecha de nacimiento : | 1988-06-01 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
| Nombre : | MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN | | Fecha de nacimiento : | 1972-05-14 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-20T09:33:01 |
JURDAN MARTITEGUI
| Nombre : | JURDAN MARTITEGUI | | Alias : | ARLAS; Jurdan MARTITEGUI; Jurdan Martitegui LIZASO; Jurdan Martitegui Lizaso; LIZASO, Jurdan Martitegui; MARTITEGUI LIZASO, Jurdan; MARTITEGUI, Jurdan | | Fecha de nacimiento : | 1980-05-10 | | País : | es | | Sanciones : | 2008-06-17; Reciprocal; SDGT - Unknown; „E.T.A.“ Aktivist | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:52:01 |
Ainhoa MUGICA GONI
| Nombre : | Ainhoa MUGICA GONI | | Alias : | MUGICA GONI, Ainhoa; MÚGICA GOÑI, Ainhoa | | Fecha de nacimiento : | 1970-06-27 | | País : | es; us | | Sanciones : | Reciprocal; SDGT - Unknown | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Majory LLP
| Nombre : | Majory LLP | | Alias : | Meidzhori LLP; Мейджорі ЛЛП | | País : | es; gb | | Dirección : | 25 CITY ROAD SPACES CITY ROAD, EPWORTH HOUSE, OFFICE 320, LONDON EC4A 1BR; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320 London EC4A 1BR United Kingdom; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320, London EC4A 1BR; 25 City Road Spaces, City Road, Epworth House, Office 320, London, EC1Y 1AA; Avinguda De Rhode 255, 17480 Roses (Girona); Avinguda De Rhode 255, Roses (Girona), ES CT, 17480; C/O Law & Tax International Solu, 25 City Road, LONDON, EC1Y 1AA, United Kingdom; C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA; C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA, United Kingdom; C/O Law And Tax International Solutions, 25 City Road, London, United Kingdom, EC1Y 1AA; Suite 3.15 One Fetter Lane London EC1Y 1AA United Kingdom; Suite 3.15 One Fetter Lane, London EC1Y 1AA; United Kingdom; Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, м. Лондон (C/O Law&Tax International Solutions, 25 City Road, London, England, EC1Y1AA) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-31; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-31"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | 442045771539 | | Email : | info@majory.co.uk | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Jon Inaki Perez Aramburu
| Nombre : | Jon Inaki Perez Aramburu | | Alias : | Jon Inaki PEREZ ARAMBURU; Jon Iñaki Pérez Aramburu; PEREZ ARAMBURU, Jon Inaki; PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki; Йон Иняки Перес Арамбуру | | Fecha de nacimiento : | 1964-09-18 | | País : | es; us | | Sanciones : | 2008-06-17; Reciprocal; SDGT - Unknown; "„E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „Jarrai Haika Segi“" | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Bulgarian Persons of Interest; Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
CASA DE CUBA
| Nombre : | CASA DE CUBA | | País : | es; mx | | Sanciones : | CUBA - Unknown; Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
MARÍA CRISTINA RUBIO BLASCO
| Nombre : | MARÍA CRISTINA RUBIO BLASCO | | Fecha de nacimiento : | 1972-12-22 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
Asier Quintana Zorrozua
| Nombre : | Asier Quintana Zorrozua | | Alias : | Asier QUINTANA ZORROZUA; Asier Quintana Zorrozu; QUINTANA ZORROZUA, Asier; Асиер Кинтана Зорозуа | | Fecha de nacimiento : | 1968-02-27 | | País : | es; us | | Sanciones : | 2008-06-17; Reciprocal; SDGT - Unknown; "„E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „K. Madrid“" | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Bulgarian Persons of Interest; Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Banco Santander
| Nombre : | Banco Santander | | Alias : | Banco Santander, S.A. | | País : | es | | Dirección : | Spain | | Sanciones : | 1998-05-18 - 2000-03-10; Settled | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions; US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-09-09T05:35:26 |
GORKA ELEJABARRIETA DÍAZ
| Nombre : | GORKA ELEJABARRIETA DÍAZ | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
JULIÁN NIEVA DELGADO
| Nombre : | JULIÁN NIEVA DELGADO | | Fecha de nacimiento : | 1960-07-10 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-20T09:33:01 |
Ivan APAOLAZA SANCHO
| Nombre : | Ivan APAOLAZA SANCHO | | Alias : | APAOLAZA SANCHO, Ivan; Iván Apaolaza Sancho; Ivаn Apaolaza Sancho; Иван Апаолаза Санчо | | Fecha de nacimiento : | 1971-11-10 | | País : | es; us | | Sanciones : | 2008-06-17; Reciprocal; SDGT - Unknown; "„E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „K. Madrid“" | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Bulgarian Persons of Interest; Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
JOSÉ MANUEL HERNANDO GARCÍA
| Nombre : | JOSÉ MANUEL HERNANDO GARCÍA | | Fecha de nacimiento : | 1970-08-25 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-13T09:33:01 |
PASIÓN GADOR ROMERO GARCÍA
| Nombre : | PASIÓN GADOR ROMERO GARCÍA | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
LUCÍA YEVES LEAL
| Nombre : | LUCÍA YEVES LEAL | | Fecha de nacimiento : | 1976-06-09 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-20T09:33:01 |
Fermin Vila Michelena
| Nombre : | Fermin Vila Michelena | | Alias : | Fermin VILA MICHELENA; Fermín Vila Michelena; VILA MICHELENA, Fermin; VILA MICHELENA, Fermín; Фермин Вила Мичелена | | Fecha de nacimiento : | 1970-03-12 | | País : | es; us | | Sanciones : | 2008-06-17; Reciprocal; SDGT - Unknown; "„E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „K.a.s.“/„Ekin“" | | Fuente : | Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions; Bulgarian Persons of Interest; Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008); Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
ALZATE PARRA ANDRES FELIPE
| Nombre : | ALZATE PARRA ANDRES FELIPE | | Alias : | ANDRES FELIPE ALZATE PARRA | | Fecha de nacimiento : | 1972-06-20 | | País : | co; es | | Sanciones : | "participation in a criminal organisation, forgery of administrative documents and trafficking
therein" | | Fuente : | INTERPOL Red Notices; Poland Wanted Persons | | Fecha : | 2026-03-02T13:09:22 |
JOSÉ RAMÓN DÍEZ DE REVENGA ALBACETE
| Nombre : | JOSÉ RAMÓN DÍEZ DE REVENGA ALBACETE | | Fecha de nacimiento : | 1973-09-21 | | País : | es | | Fuente : | PEP position annotations; Spain Members of Parliament | | Fecha : | 2026-03-27T09:33:01 |
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